Fight against legalization (laundering) proceeds of crime, in European law

Грицяк, Ігор Андрійович (2021) Fight against legalization (laundering) proceeds of crime, in European law Публічне право . (3(43)). pp. 113-119.

[thumbnail of Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у європейському праві] Text (Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у європейському праві)
Фах-стаття-2021.pdf

Download (225kB)

Abstract

The article examines certain provisions of the five directives as one of the types of legal acts of the European Union aimed at combating money laundering in EU member states. The legal basis of these directives is the provisions of the consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, which make money laundering a cross-border crime and equate it with terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and children. drug trafficking, illicit arms trafficking, corruption, counterfeiting, computer crime and organized crime.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: legalization (laundering) of income; counteraction to laundering; legal acts; directive; financial monitoring; illegal activity
Subjects: Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Divisions: Факультети > Факультет права та міжнародних відносин > Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
Depositing User: Ігор Андрійович Грицяк
Date Deposited: 10 Dec 2021 12:58
Last Modified: 10 Dec 2021 12:58
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39543

Actions (login required)

View Item View Item