Детермінанти ефективності системи протидії відмиванню коштів в Україні: висновки факторного та регресійного аналізу

Zhytar, Maksym (2025) Детермінанти ефективності системи протидії відмиванню коштів в Україні: висновки факторного та регресійного аналізу Public and Municipal Finance, 2 (14). с. 146-170. ISSN 2222-1867

Текст Krawczyk_Zhanseitova_Zakharkin_Zhytar_Dorsenko_Vovk_Vasylieva_PMF_14_2_2025.pdf - Опублікована версія Download (853kB)

Анотація

Ефективність систем протидії відмиванню коштів є життєво важливою для національної економічної стійкості, особливо в перехідних економіках, що стикаються з викликами воєнного часу, таких як Україна. Це дослідження має на меті визначити ключові управлінські детермінанти ефективності системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) в Україні та розробити рекомендації, засновані на емпіричних даних, для підвищення її результативності. На основі даних українських національних інституцій за період 2011–2023 років дослідження застосовує метод головних компонент і множинну лінійну регресію для оцінки 44 статистичних показників, пов’язаних із інституційним навантаженням, процедурною ефективністю та міжвідомчою координацією. Результати показують, що невелика група індикаторів — зокрема обсяг повідомлень про підозрілі фінансові операції від небанківських установ, кількість сформованих досьє та обсяг нерозглянутих судових справ — пояснюють понад 70% варіації результатів системи. Остаточна модель має високу пояснювальну силу (R² = 0,963), що підкреслює важливість пріоритизації високоефективних операційних показників. Дослідження робить висновок, що цілеспрямовані процедурні реформи та посилена координація між інституціями можуть суттєво зміцнити результати ПВК/ФТ у крихких і реформованих контекстах.

Тип елементу :	Стаття
Ключові слова:	AML/CFT; фінансовий моніторинг; Україна; ефективність; регресійний аналіз; факторний аналіз
Типологія:	Статті у базах даних > Scopus > У виданнях Q2 Scopus
Підрозділи:	Факультет економіки та управління > Кафедра фінансів
Користувач, що депонує:	Професор Максим Олегович Житар
Дата внесення:	27 Жов 2025 11:06
Останні зміни:	27 Жов 2025 11:06
URI:	https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/53557

Actions (login required)

Перегляд елементу